本報訊:國內歷史最悠久的股票經紀公司之一本週早些時候停止運營,原因是其所有者發現了一名“值得信任的員工”長期進行詐騙,導致該公司持有的客戶股票幾乎消失殆盡。
該公司是位於萬達俞央市具有50年歷史的R&L 投資公司,它是菲股票交易所信譽良好的成員,其擁有“超過7億披索的股票庫存”全部被一名負責結算的員工盜走。根據各種市場消息來源,他已經被警方逮捕並認罪。
R&L投資公司老闆露西‧琳達‧李(音)致函菲股票交易所所長亞歷罕洛‧楊(音),敘述了該公司員工馬洛‧莫倫從2011年開始小額盜竊公司股票庫存,並逐年增多。
李氏在呈交給菲股票交易所的報告中還說:“我們的所有股票幾乎都被盜空了。”她還說,公司從11月4日星期一開始停止交易運作止損。
根據該公司經核算財務報表,到2018年底,R&L投資代客戶持有7.65億披索的股票。
據多個消息人士說,該詐騙行為是亡人節前的週末被發現的,因為交易日結束時,該公司被發現缺少價值300萬披索的股票。
時間一分一秒過去,在瘋狂借入股票以彌補這一缺口的過程中,公司逐漸發現,丟失的股票價值已飆升至3億披索,並在經過更徹底的內部審計後,股票最終幾乎全部消失。
多年來,這一騙局一直未被發現,因為結算員與負責準備每日股票數量報告的人是同一個人——他在一份手寫供詞中承認篡改了報告。
11月1日,R&L投資公司的老闆質問莫倫。他承認早在八年前就開始從公司裡小規摸盜竊,利用一名朱莉塔‧蘇拉巴斯的名字把股份轉到她在另一個股票經紀公司Venture Securities的帳戶上。從那裡,百分之三被支付到蘇拉巴斯在友聯銀行的帳戶,餘額被轉回給莫倫進行處理。
莫倫聲稱沒有同夥,他越偷越多是因為沉迷賭場。該名R&L員工也寫下借條,承諾會歸還所有被盜的股票,但聲稱自己一分錢或一張股票都沒有。
李老闆在信中告訴股交所,該公司會賠償所有客戶,“不會給菲股交所添加麻煩”。
她說:“由於這些交易都是合法進行的,我們會遵守,如果有必要,會買回或向別的經紀公司借來償還客戶。這是非常不幸的事件,因為R&L投資公司剛慶祝50週年。”
菲股交所消息人士說,該公司的老闆打算變賣家產包括房地產、房屋和其他貴重物品來償還客戶。