本報訊:參議員吳頓昨天說,他保證,從2019年12月開始,政府官員和數十名中國公民之間正在菲律濱進行洗錢活動,涉及金額至少1.88億美元。
身為參議院藍帶委員會主席的吳頓說,儘管有大量的黑錢進入菲國,但沒有相關的政府機構通報這種活動,儘管這些現金在抵達菲國時就已被申報。
他告訴記者:“顯然沒有人通報。我不認為有人報告過。政府在做什麼?”
吳頓稱,中國公民在政府內有“金錢關係”,因為據稱他們能夠申報帶進大額金錢,而不被攔截。
他解釋,如果有人攜帶至少1萬美元現金抵達菲國,他們將因為被懷疑從事洗錢活動而遭到問話。
他說:“你必須解釋錢是從哪裡來的。”
他在早前透露,這些中國公民帶了數百萬美元來菲,同時引用了海關局的紀錄。他說,這些外國人,他們當中有人帶了500萬美元現金,在12月和2月之間來菲時申報了這筆錢。
根據海關局的紀錄,攜帶巨額現金入境的中國人稱,他們要用這筆錢旅行和去賭場賭博,有些人則表示是要投資。
可是,吳頓說,“這絕對是洗錢。”
他說:“這是非常令人不安的,有太多攜帶巨額現金來菲的外國人……可悲的是,我們有反洗錢的法律,但我們的國家卻被其他人利用。”
他要求參議院與反洗錢委員會調查所謂的洗錢活動。
他較早說:“第一步是聯絡反洗錢委員會,無論他們是否知道有大量的資金正流入這個國家。這些錢可以是用于選舉目的,或者賄賂官員,甚至組建一支能夠推翻政府的軍隊。”
他說:“大約在下週,我將要求召開聽證會,我只要說要調查一下,但我不是要做何的判斷。”