本報訊：參議員吳頓昨天表示，他很擔心涉嫌參與洗錢的中國人可能會把非法帶入菲國的資金用於資助私人軍隊，甚至是國家的敵人。
吳頓在接受GMA新聞的採訪時說，根據他收到的資料，至少60名中國人設法偷運高達數百萬美元的現金來菲，他稱，這種情況已經是很可疑。
他說：“有300萬美元，有400萬美元。以百萬計的。他們也承認。”
他補充：“這是應該要通報的。我很驚訝，這種情況已存在一段時間了，反洗錢委員會竟然沒有採取行動。”
吳頓說，如此的巨款可用於不恰當的目的，從資助國家敵人、從事房地產，及甚至賭博。
他說：“這筆錢可用來做些什麼事？可以用於組建私人軍團，可以給亞武沙耶提供資金，可以給政府的敵人提供資金，可以為自己的私人部隊提供資金，可以從事房地產。所以，現在房地產價值變得令人困惑。”
他補充：“你可以去賭博，而真正目的，假裝你去賭博，錢會退還給你，你贏錢了。然後你把錢存入銀行。那現在是合法的了。你可以匯到香港，開張支票。”
吳頓說，如果這些錢不是用於非法目的，那麼，出於透明度的考慮，這些錢可以通過銀行轉賬進入。
他說：“這個因為有人告訴他們，可能有人告訴高層，你們別報告，我們會顯示有申報，這樣如果被爆料出來，我們會申報。”
吳頓說，一旦由參議員洪智維洛斯擔任主席的參議院婦女與兒童委員會完成有關相同事件的調查後，由他擔任主席的參議院藍帶委員會將展開自己的調查。
吳頓說：“如果她完成了，我就會開始所有這些事情，與勞工和移民相關的問題。但是，我們將聚焦在洗錢方面，這真的是我們在移民局的人員讓他們進來。”
他補充：“並非只針對洗錢。還包括犯罪和腐敗。”
參議院少數黨領袖狄倫昨天在接受新聞節目的採訪時說，外國人帶錢入境，只要向海關申報就沒有問題。
他說：“根據我們的反洗錢法，如果達到500萬披索或10萬美元都應該通報，如果交易有可疑的話。因為，反洗錢法的基本原則是認識您的客戶。”
狄倫也說，賭場有責任向反洗錢委員會報告涉嫌洗錢的事件。
