本報訊:馬拉干鄢昨天說,杜特地總統已下令調查中國公民攜帶巨額現金進菲的的事件,因為各界猜測這些現金可能用於犯罪活動。
杜特地的發言人巴尼洛說,很有可能由財政部進行調查。
巴尼洛在較早前要求參議員吳頓向政府提供資料,以證明有關巨額現金有可能用於異常目的(包括給國家的敵人提供資金)的資料。此前,吳頓揭露了潛在的洗錢操作。
吳頓在上週說,在去年12月至今年2月之間,中國公民攜帶了大約1億8800萬美元現金來菲。
與此同時,巴尼洛說,菲央行行長兼反洗錢委員會主席陸諾於週一向杜特地總統和內閣報告了關於反洗錢法和人類安全法的立法修正案的最新報告。
他說:“據行長陸諾說,成功通過反洗錢法和人類安全法的立法修正案,將加強我們為菲國爭取到A級評級。”