本報訊：反洗錢委員會認為菲離岸博彩公司的至少140億披索交易是可疑的。
反洗錢委員會秘書處執行主任拉塞拉在參議院調查會期間披露此事。參議院的調查會在昨天調查菲離岸博彩公司被利用進行洗錢活動的可能性。拉塞拉說，這些可疑交易的時間跨度涵蓋2017年1月至2019年10月。
拉塞拉說：“有140億披索的(菲離岸博彩公司)交易與可疑活動有關。大多數是因為違反電子商務法和販毒。”
根據反洗錢法，可疑的交易是指存在以下情況的交易(不論金額多少)：
— 沒有根本的法律或貿易義務、目的或經濟理由；
— 未能正確識別客戶；
— 所涉金額與客戶的業務或財務能力不相稱；
— 考慮到所有已知的情況，可以認為，客戶的交易結構是為了避免成為反洗錢法規定的報告對像；
— 任何與該交易有關的情況，與客戶的個人資料和／或客戶過去與涵蓋的受監管者的交易不符；
— 該交易以任何方式與即將發生、正在或已經發生的非法活動或任何洗錢活動或犯罪有關；和/或
— 與上述任何一項類似或相同的任何交易。
該法律規定，洗錢是指任何涵蓋的受監管方在知道一項受監管的或可疑的交易是需要根據反洗錢法的規定向反洗錢委員會報告，但又未能如實報告，那麼，這就是犯了洗錢罪。
可是，拉塞拉無法肯定與菲離岸博彩行業有關的140億披索可疑交易是否與已被警方查封的200家網絡賭場和菲離岸博彩行業的服務供應方有直接關係。這是被查封的網絡賭場和菲離岸博彩行業服務供應商並沒有在菲娛樂博彩公司註冊。
