本報訊:隨著政府對涉嫌偷運黑錢的集團、兌換商和個人進行調查之際,發現越來越多的組織偷運外幣進入菲國。
參議院藍帶委員會主席吳頓昨天在參議院的聽證會中透露,在2019年9月至今年3月的890宗交易中,6億3300萬美元現金(約320億披索)被帶入菲國。
吳頓表示,他很擔心被偷運入菲國的巨額黑錢可能會被用於非法活動,以及甚至政治活動,包括支付警員和軍人及政府官員,讓他們保護他們的交易等。
吳頓說,僅在過去5天,從泰國曼谷和新加坡流入大約600萬美元或3億1016萬披索的現金。
海關局的一月份報告稱,確認了兩個組織(羅德裡藝斯組織和中國人組織)在去年偷運3億7000萬美元或大約187億4000萬披索入境。
但吳頓說,還有更多的組織從事這種勾當。
他補充:“結果發現有組織參與了。”
他補充:“我們現在知道的是有5至6個組織參與。”
吳頓提到羅德裡藝斯組織的成員從香港和新加坡偷運了數億美元、港元及日圓。
反洗錢委員會錄得去年有3億3600萬美元的流入。
海關局長藝禮洛說,反洗錢委員會的情報是2019年9月的一次行動的依據,那一次行動致使默罕默德。張(音)被捕,他不實申報其攜帶入境的外幣金額。吳頓說,根據海關局在2019年10月的一封信,另一名嫌犯—西蒙。羅德裡藝斯也被拘捕。
吳頓詢問菲央行為何直至2月才開始調查,即海關局發出信函的3個月後。副行長弗納西爾說,他們是在1月才收到反洗錢委員會的轉介信。
反洗錢委員會解釋,他們是在每個月底的10天後才收到海關局的報告。吳頓說:“這是最糟糕的官僚作風。”
菲央行正在調查兩家貨幣服務公司,因為他們的交易很可疑,超出了政府授權的交易價值。弗納西爾沒有詳細說明,但貨幣服務業務包括兌換店、匯款中心和當鋪。