本報訊:司法部已命令國調局和移民局調查涉及Wirecard醜聞的人。
司法部藝描拉說,他已經與菲央行行長陸諾商量,並且命令該兩個機構調查據聞涉及這起德國案件的人,據稱涉及19億歐元或21億美元現金不翼而飛。
藝描拉昨天告訴記者:“國調局和反洗錢委員會將在存在洗錢跡象的情況時合作。”
他還說:“我沒有關於Wirecard是否在菲律賓經營的資料。至於馬沙萊克,我們發現移民局數據庫內有一些不尋常的事情。”
藝描拉透露,移民局的紀錄顯示,Wirecard的首席運營官簡·馬沙萊克(Jan Marsalek)曾於2020年3月3日來菲,並於2020年3月5日離境。
他補充,可是,有一些跡象,他可能最近回來,可能仍然在菲律賓。
藝描拉命令移民局馬上對此展開調查。
Wirecard去年曾被指控涉嫌欺詐,現在又因推遲公布2019年財務報表而面臨審查,原因是當地銀行未承認其信託賬戶持有19億歐元的海外賬戶。
Wirecard在6月18日的一份聲明中表示,該金額約為合併資產負債表總額的四分之一。
它補充,如果未成功找到相關資金,則可以終止向這家德國公司提供的約20億歐元貸款。
在爭議中,該公司董事會暫停了成員馬沙萊克的職務直到本月底,而長期首席執行官布勞恩於上週五辭職。
Wirecard於週一說,財務報表中包含的19億歐元現金可能根本就不存在。該公司撤回了2019年、2020年第一季度的初步結果和2020年的利潤預測。
於週二,將Wirecard打造為德國最大公司之一的奧地利科技企業家布勞恩已經被捕。