本報訊：參議院銀行委員會主席奧斯敏迎昨天說，參議院將於下周調查透過菲律賓的賭場洗錢的活動。
奧斯敏迎說，在一開始，賭場就應該是在反洗錢法的覆蓋範圍內，這是漏洞。
早前的報導說，一家海外銀行被黑客盜取了大約1億美元，然後透過中華銀行一個分行經理，利用外匯經紀公司Philrem，把該筆錢轉賬到中華銀行馬加智分行。
該筆錢之後被兌換成披索，集結到一名華商的公司賬戶，在轉賬回海外銀行賬戶之前，用來“購買籌碼”或“支付在幾家賭場蒙受的損失”。
奧斯敏迎說，他期望國際壓力來堵塞漏洞，從而能夠輕鬆通過修改反洗錢法的任何提議。
他說：“壓力通常來自外國，通過的機會更高。”
他說：“我指派了參議員銀敖那負責洗錢監督委員會。他將會要求進行聽證會。我們將要求反洗錢委員會作證。我們將詢問Philrem錢是如何匯出的，我們將查問涉及的2至3家銀行。”
奧斯敏迎說，他期望國際金融反洗錢特別工作小組在不久後向國家政府表示關注所發生的事及要求某些行業加入反洗錢法的覆蓋機構範圍內。
他說，雖然還沒有任何決議案，但參議院可以要求調查，只要沒有人反對。
他說：“只是一個聽證會。我們不是要通過一項法律，銀敖那擁有一個具權力的委員會可以取得控制權──藍帶委員會，這是唯一一個委員會可以在沒有通過參議院決議案的情況下，要求調查。”
“賭場、地產經紀和藝術品經銷商都應該在覆蓋範圍內。藝術品一直是洗錢的最大方法之一。當然，地產也是。”
可是，奧斯敏迎不認為國際金融反洗錢特別工作小組將在不久後作出威脅。
他說：“他們將會威脅。我不認為他們會自動把我們列入黑名單。我肯定他們將會告訴我們修改法律。”
奧斯敏迎也證實了賭場經營者遊說反對把賭場加入反洗錢法覆蓋機構中。
他說：“賭場遊說反對它。有聽證會或兩院會議的討論與辯論紀錄。”
奧斯敏迎建議追查外匯公司，追蹤所謂黑錢的源頭。
他說：“你可以追查外匯公司。問他們錢是如何匯進來的。你是應該要知道你們的客戶。”
他說，他將提議修改反洗錢法。他說：“我將會這麼做，但是，可能沒有機會通過，除非我們被施壓。”
奧斯敏迎補充，賭場不能再利用舊的藉口。
他說：“如果他們使用舊的藉口，將不會站得住腳。我們知道他們無法肯定沒有洗錢活動。這是最容易洗錢的場所。”
