本報訊：儘管孟加拉央行已指示阻止該筆款項的任何交易，中華銀行仍然准許被懷疑遭黑客盜取自孟加拉央行的一筆巨額被提取。
在昨天的參議院8100萬美元洗錢案調查會期間揭露了此事。該洗錢案震憾了本地多家銀行，並且使國家防止髒款流入的法律之有效性受質疑。
參議員銀敖那昨天在聽證會期間披露，在2月5日收到了該筆可疑的巨款後，由大班楊應琳家族所持有的上市銀行於2月8日下午5點，收到了來自紐約聯邦銀行的“停止交易”令，因為農曆春節，當日是菲律賓的一個公眾假日。
他告訴中華銀行總裁兼首席執行官羅仁索・陳(音)：“你的銀行在今年2月8日收到了該停止交易令。在2月9日的上午，假日後的首個銀行日，你應該看到該停止交易請求。但似乎沒有理會該請求，因為該筆錢被提取了。所有的錢都被提取了。”
銀敖那又指出了反洗錢委員會向法庭提交的文件說，中華銀行是在2月9日的晚上7點45分才回覆孟加拉銀行的停止交易請求。
銀敖那說：“這已經是當天的下班時間了。你想解釋為何該停止交易請求──本應在營業日一開始的時候被允准的──沒有被允准？”
中華銀行的總裁引用了銀行保密法，並且拒絕披露關於該交易的具體細節，但解釋了一般程序，並且指向是執行該停止交易請求是分行經理的責任。
陳氏告訴銀敖那：“對不起。我不能夠證實或否認關於此交易的請求。但是，一般來說，當一個賬戶被凍結，分行經理都應該遵守該命令。”
當被追問中華銀行總部是否通知了涉案之分行經理德義道有關該停止交易請求時，銀行總裁防守擋擊，並且再次指向是德義道的責任。
陳氏說：“因為銀行保密法，我是被禁止披露的。但一般來說，這些命令是由總部通知分行經理的。”
向陳氏提問之前，銀敖那也向德義道提出相同的問題，嘗試確認該筆款項是如何通過了該銀行的內部控制機制，儘管對方銀行已表明了2月5日被轉賬的資金是有問題的。
參議院藍帶委員會主席說：“2月9日是一個銀行營業日。那是星期二。8100萬美元仍在賬戶中。在2月9日，8100萬美元被提取了。你沒有在2月9日收到過停止交易請求嗎？”
德義道引用了銀行保密法說，她只願意在閉門的行政會議中回答問題，因為她已被反洗錢委員會控告，她在公開場合說的任何一句話都將有可能會不利於自己。
德義道回覆：“我很抱歉，但是關於我的行為的提問，我只能夠在行政會議中作答。”
被雙方引用銀行保密法挫敗的銀敖那指銀行沒有就該請求採取任何行動凍結交易，並且准許資金被不明人士提取。
銀敖那說：“你們提到的所有這些金額都是在2月9日被提取。而該停止交易請求在2月9日上午已經收到了。可是，數千萬美元還是被提取了。如果允准了該停止交易請求，8100萬美元中的5800萬美元將可被保留，並且不會不知所蹤。”
在昨天的聽證會期間，反洗錢委員會的官員告訴了參議員，他們在2月11日收到了孟加拉銀行的援助請求，之後，2名孟加拉官員於2月16日抵達菲律賓。
反洗錢委員會之後進行了自己的調查。
菲律賓詢問者日報是在2月29日報導了關於透過本地金融系統洗錢的事件，同日，也就是該筆巨款在中華銀行木星街分行被提取了的20天後，監管機構請求上訴院凍結被懷疑涉及洗錢活動的7個銀行賬戶。
隔日，也就是該筆巨款被提取，被兌換成披索，一部分被轉移到本地的賭場的3星期之後，上訴院發出了凍結令。孟加拉的報告引述了一名政府官員說，只有6萬8000美元被凍結。
參議院將於明天再調查此事，打算修改反洗錢法，以加強打擊洗錢企圖。
