本報訊：參議員昨天認為菲律賓和孟加拉當局追回被黑客盜走且被轉移到菲律賓金融系統及在賭場被洗白的8100萬美元之努力可能很嚴峻。
法律沒有規定賭場向反洗錢委員會報告可疑的交易。
參議員銀敖那說：“這取決於我們的機構現在怎樣去追查，但我認為會是非常的困難，有鑑於它已經進入了黑洞。”
據反洗錢委員會說，該筆巨款是從孟加拉銀行在美國聯邦儲備銀行中的美元賬戶被轉賬到中華銀行的賬戶。
該筆巨款之後被提取了──當中一部分被兌換成披索──並且換成了3家賭場的籌碼。
參議院藍帶委員會副主席參議員奧斯敏迎說：“我們去趟賭場，用500萬換籌碼。之後我們就只是坐著喝咖啡，一小時候後，我們回去賭場並要求“可以把我的籌碼換回現金嗎？””
他說：“沒有在做任何的紀錄。賭場裡那麼多的人，無法追蹤每一個賭客。這是最簡單的洗錢方式。”
在週二的委員會聽證會期間揭發了中華銀行木星街分行的經理德義道指示了Philrem Service Corp把6億披索現金交給賭場的中介人許偉康(音)，並且把8100萬美元的餘款交給其他的人。
可是，德義道否認識識許氏。
她也拒絕透露那些交易的細節，除非該調查是在閉門會議中進行。
駐菲律賓的孟加拉大使戈麥斯說，菲央行是非常認真的致力於盡快追回該筆巨款。
有鑑於最新的事件，銀敖那和奧斯敏迎同意國會必須通過擴大反洗錢法的覆蓋範圍，把賭場也加入覆蓋範圍。
他們說，該修訂是必要的，因為菲律賓要避免被國際反洗錢及恐佈主義融資活動的金融行動特別工作組列入黑名單。
一旦被列入金融行動特別工作組的黑名單，在菲律賓的交易都將會經過更加嚴格的審查，使菲外勞的匯款需繳付更貴的手續費。
參議員已在2013年的時候尋求規定賭場向反洗錢委員會報告，但是，該提議被一些國會議員推翻，理由是有可能嚇怕外國投資者。
