本報訊:對於參議員銀敖那來說,8100萬美元洗錢案是一宗“共謀”的洗錢案。
銀敖那昨天在接受訪問時說,涉及這麼龐大的一筆錢的一系列交易不可能是由一個人進行的。
銀敖那說:“你不可能只是把盜取自孟加拉央行在紐約的賬戶中的8100萬美元帶進菲律賓,存放在假賬戶中,再轉賬到另一個賬戶,轉賬到另外2個銀行的賬戶,然後送交數億披索現金。”
他說:“一連串的交易不可能只由一個人進行。這當中是存在共謀的。這是精心策劃的。這是早有預謀的。”
銀敖那說,目前,經過了參議院的調查之後,疑問比答案更多。雖然他仍然樂觀認為參與洗錢案的人之身份將會被查明。
他說:“某個人必須回答他們有多少人及他們是誰。但是,慢慢地找到了拼圖塊,我們將會把他們拼揍出來。”
銀敖那說,該事件是執法失敗和反洗錢法的不足。
他說:“就銀行而言,我認為我們已經有足夠的法律。這既是系統的失敗或人為錯誤,又或者是早有預謀的及共謀的。”
可是,對於賭場成為此爭議事件的焦點時,銀敖那有不同的看法。
他說:“這就是我所稱的黑洞,因為一切都可以追查到──從紐約到中華銀行,再到商人威廉・吳的賬戶。”
“但是,當到了賭場的時候,一切線索都進了黑洞。所以,真的,賭場是必須加入反洗錢法的覆蓋範圍內。”
參議院將在今天恢復調查會,之後,參議院藍帶委員會將與證人召開行政會議。