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就8100萬美元洗錢案被控 司法部傳召中華銀行分行經理

2016年03月17日 03:42 稿件来源:菲律賓商報   【字体:↑大 ↓小

  本報訊:司法部昨天說,它將傳召中華銀行木星街分行的經理,以回答反洗委員會就孟加拉銀行遭黑客盜取8100萬美元的案件對她提出的刑事控訴。

  助理檢察官巴加馬拉說,一旦發出傳票,中華銀行分行經理德義道將需要提交其宣誓證詞。

  暫定了初步調查日在4月19日。

  除了德義道之外,被反洗錢委員會控告的還有:米高・法蘭西斯戈・古律示、潔西・克利斯托弗・轆洛沙斯、亞斐雷道・仙道斯・維牙拉和茵利戈・趙多洛・瓦斯計示。

  根據反洗錢委員會合規調查組提出的控訴,德義道批准上述4人開立銀行賬戶,在調查該4人向中華銀行木星街分行提交的文件後發現所有文件都是假的。

  該控訴說:“德義道不旦沒有在賬戶開立的9個月內核實被告的身份,她甚至准許被告等人提取了盜取自孟加拉銀行的錢。”

  反洗錢委員會說,當德義道准許提款的時候,她已經知道該筆錢是盜自孟加拉銀行,因為對方已經請求中華銀行停止付款。

  反洗錢委員會說:“儘管如此,被告准許了其他被告提款。”


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