本報訊:菲央行正在收緊對匯款公司的監控,以確保他們將不會被利用來洗錢及幫助恐佈份子融資。
菲央行昨天批准了新的規則,要求貨幣服務業務向一個為了打擊洗錢而設立的政府機關登記,並報告可疑的交易。
在去年6月,央行取了一家匯款公司的牌照,因為反洗錢調查員說,該匯款公司被利用來轉賬來自孟加拉央行的8100萬美元入竊贓款。
為了加強監督,央行表示,它將根據貨幣服務公司的業務規模對它們進行分類,並對每種類型規定最低資本要求。
負責銀行監管的央行副行長伊斯帛尼惹說,有必要更新和升級法規,因為該行業的活動量和創新都在不斷增加中。
伊斯帛尼惹說,增強的框架還將有助於打擊恐怖主義的融資和“減緩”影子銀行的活動。
新的規則將限制貨幣服務業務的現金交易能力。央行也把兌換店可賣出的外幣金額設定上限。
央行的數據顯示,直至2016年6月,菲國有超過1萬8000家菲央行註冊的貨幣服務業務,6700家是獲菲央行授權的當鋪。