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吳頓揭露中國人用他人姓名開銀行賬戶做法

2018年12月04日 03:45 稿件来源:菲律賓商報   【字体:↑大 ↓小

  本報訊:參議員吳頓昨天揭露了一種手法,讓一些中國籍公民以其他人的姓名開辦銀行帳戶。

  在藍帶委員會的聽證會期間,吳頓告訴反洗錢委員會,他收到有關銀行涉嫌在這種非法活動中合作的消息。

  身為藍帶委員會主席的吳頓說:“我知道現在有一種做法,持有外僑登記證的仲介安排中國公民開立銀行帳戶,而銀行則樂意在沒有瞭解客戶的情況下允許中國公民開辦銀行帳戶。”

  反洗錢委員會行政主任拉西拉說,該委員會知道該做法,並且已經警告過銀行。

  他說:“我們知道此事,事實上,我們已經就帳戶持有人被利用以及菲律賓人也被利用來開辦銀行帳戶的活動發出了勸告。”

  當被問及時,金融銀行表示,他們不知道有這種手法。

  金融銀行亞洲商城—Shell Residences分行經理普琳絲拉。丹尼絲。陳(音)說:“我不知道有這種做法,但就我而言,我們不允許這麼做,我們的分行沒有這種做法。”

  但吳頓堅稱發生了這種事,他補充:“我們提供證據。”

  他說:“反洗錢委員會真的應該介入,並認真對待此事。”他補充,他將調查此事。

  他也要求金融銀行向參議院提交其閉路電視紀錄的拷貝。

  在聽證會後接受採訪時,拉西拉說,他們已經對該做法進行了初步調查。

  他說:“我們留意到這種做法。我們已經向銀行發出了警告,要求他們確保銀行賬戶是戶主本人的,不要是讓別人簽名的做法。”

  他說,他們還不知道允許他人使用一個人的銀行帳戶的做法是否涉及了金錢交易。


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