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中國人3個月帶1.8億美元現金入菲

2020年02月29日 04:12 稿件来源:菲律賓商報   【字体:↑大 ↓小

  本報訊:參議員吳頓昨天敦促反洗錢委員會調查據報導通過賭場和其他金融渠道流入菲國的約1.8億美元(92億披索)。

  參議院藍帶委員會主席吳頓發出上述呼籲時表示,參議院可能會在下週就中國公民湧入菲律賓一事展開調查。

  吳頓說:“我們還在為聽證會做準備。下週之前,我要召開一個聽證會。我只是說,我要調查一下,但我不會做任何判斷。”

  吳頓還對中國公民把“超乎預料的巨額資金”帶入菲國的事表示擔憂。

  吳頓說,中國人每次入境時帶多達500萬美元現金,但有向海關申報。

  他估計,從2019年12月到今年2月,來自中國的現金約為1.8億美元。

  他說:“那是太多了。”

  吳頓的理論是,美元通過香港流入,因為香港沒有貨幣管制。

  他強烈建議反洗錢委員會應該調查來自中國的現金流。

  他說:“他們(反洗錢委員會)這樣宣佈,他們應該要調查。”

  吳頓補充:“可以是銀行系統,可以是賭場,賭場支付了多少錢?為何量如此之大?”

  根據海關局的紀錄,帶來巨額資金的中國人聲稱,他們將把這些錢用於旅遊和賭博,而其他人則堅稱,他們將把這些錢用於投資。

  吳頓說:“這非常令人擔憂。這麼多外國人帶著這麼多錢來到這個國家。這肯定是洗錢的。可悲的是,我們有反洗錢的法律,但我們的國家卻被其他人利用。”

  參議員維惹蕊描昨天說,據聞涉及數億美元現金的洗錢計劃和大量外國僑民湧入菲國的問題進一步支持立即停止菲律賓離岸博彩業務的需要。

  維惹蕊描相信,參議員吳頓證明了其反對菲離岸博彩業的立場是正確的,他公開表示,從2019年12月到今年2月,政府官員容忍了從中國轉移約1.8億美元現金來菲的行為。

  維惹蕊描在聲明中說:“對我們來說,菲離岸博彩行業所帶來的負面影響是顯而易見的。它就發生在我們眼前,我們不能再視而不見了。我們現在應該停止菲離岸博彩行業的運作。”

  身為參議院勞工委員會主席的維惹蕊描召開了幾場關於大量中國公民湧入菲國和菲離岸博彩行業對國家之影響的聽證會。

  他說:“我們曾經警告過,菲離岸博彩行業將為包括洗錢在內的非法活動創造機會。參議員吳頓的揭露再一次證明了我們最初的發現。正如我們在前幾個月和前幾年所看到的那樣,任何形式或種類的賭博都會吸引犯罪活動。”

  他還回憶起經濟顧問上個月在勞工委員會聽證會上說的話,菲離岸博彩行業只為菲國的國內生產總值貢獻了0.04%。

  他補充,吳頓的揭露也證明了反洗錢委員會的聲明,即菲離岸博彩行業的興起增加了洗錢的威脅。

  吳頓說,帶來巨額資金的中國人聲稱,他們將把這些錢用於旅遊和賭博,而其他人則堅稱,他們將把這些錢用於投資。

  他擔心,如此巨額的資金可能會被用於非法活動,或者更糟糕的是,用於“接管國家”。

  參議員隨後呼籲反洗錢委員會對涉及中國公民現金的可能洗錢計劃採取行動。

  維惹蕊描說:“我們敦促反洗錢委員會執行他們所做的一項研究的建議,以阻止洗錢活動的增加。”

  他補充:“如果是為了賭場的目的,我認為,我們應該更嚴格,更仔細地檢查。顯然,他們在迴避正式的財務結構。”

  參議長蘇道說,他們可能違反了反洗錢法,該法對不披露資金進出菲國的行為予以懲罰。

  參議員轆遜提醒,根據反洗錢法,“所有銀行的現金存款或入境申報現金超過50萬披索或等值的外幣,都必須都向反洗錢委員會報告。”

  參議員張僑偉附和了轆遜的話說,吳頓的揭露是真的。他說:“聽起來像是洗錢和在機場的政府官員再一次讓這種事情發生。”

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