上訴院解除對金王資產保全令

　　本報訊：上訴院確認其維持初審法院的原判，該裁決解除了針對賭場中介人金·王(Kim Wong，音)、一家公司和另外兩人的銀行賬戶發出的資產保全令，這些賬戶被清洗黑客於2016年盜自孟加拉國銀行的8100萬美元。

　　在大法官帛拉沓撰寫的兩頁裁決中，上訴院維持了其2022年4月29日的判決，當時，它拒絕了反洗錢委員會(AMLC)提出的重新考慮動議。

　　上訴院表示：“法院再次根據上訴人反洗錢委員會在2022年4月29日提出的重新審議法院決定的動議中的論點，以及被告(金·王、東方夏威夷休閒有限公司、王秋巧和徐冬娜)(譯音)對動議的評論／反對意見，對本案的案情進行了仔細和明智的研究。

　　法院不打算重新考慮。該動議中提出的事項已由法院在上述裁決中仔細審查、權衡和通過。

　　因此，該動議未能提出任何新的實質性事項，或任何具說服力和令人信服的理由來證明重新考慮法院裁決是正當的。”

　　在4月29日的判決中，上訴院裁定馬尼拉地區審判法院在批准解除對在菲律濱國家銀行的賬戶的資產保全令時，沒有嚴重濫用自由裁量權，因為它指出：“初審法院在批准被告解除資產保全令的動議時並未嚴重濫用其酌處權。”

　　法庭記錄顯示，地區審判法院批准了金·王及其他被告解除資產保全令的動議，因為這些賬戶是在孟加拉國銀行位於紐約聯邦儲備銀行的銀行賬戶遭到黑客入侵之前，在聯盟銀行(現為菲律濱國家銀行)開設的。

　　初審法院在裁決中表示，反洗錢委員會未能證明王鑫及其集團縱容PhilRem 服務公司進行非法活動，以及他們事先知道後者匯入其賬戶的10億披索來自孟加拉國銀行。

　　它還指出，金·王和東方夏威夷休閒有限公司向反洗錢委員會交出的460萬美元和4.8828億披索是他們誠意的體現。

　　資產保全令的發出源於2016年反洗錢委員會向馬尼拉審判法院提出的民事沒收申請，以追回孟加拉國銀行被盜資金。