司法部收到87項洗錢罪指控申訴 被告包括郭華萍及其家人等36人
稿件来源:菲律賓商報
2024年08月31日 00:27
本報訊:在8月30日週五下午,司法部收到了一份共87項洗錢罪指控的申訴,涉及1億披索的交易,被告包括被免職的丹轆省班班社長郭華萍及其家人等36人。
司法部也透露,已向國際刑警組織提出請求,將郭華萍納入其藍色通報中。
司法部副部長安德烈斯(Jesse Hermogenes T. Andres) 表示:“現在我們要求發出藍色通報,要求其他接收國向我們提供有關特定人物之下落的信息。 ”
他說,根據印尼當局轉達的訊息,郭華萍仍留在印尼雅加達。
安德烈斯表示,一旦對郭華萍提出指控並發出逮捕令,“我們將進入下一階段,即發出紅色通緝令”。
他說:“她前往的所有國家都有義務逮捕她並將她送回菲律濱。”
關于洗錢控訴,這是由總統反組織犯罪委員會、國調局和反洗錢委員會提出的控訴,指控其違反了第9160號共和國法(2001年反洗錢法)。
除了郭華萍外,被告還有她的妹妹張密爾(ShielaGuo);他們的父親郭建獎(Jian Zhong Guo又名Angelito Guo和Angelito Dela Cruz);他們的母親林文藝(Lin Wenyi)又被稱為Wen Yi Lin和Amelia Leal);凱瑟琳。卡桑德拉。李.王(Katherine Cassandra Li Ong) ,班班牙省波拉奇的網絡博彩園區Lucky South 99的代表。
其他被告包括前技術資源中心主任古那南(Dennis L. Cunanan);西門。郭(Seimen);黃志揚(Zhiyang Huang,音);雷切爾。瓊.卡倫(Rachelle Joan Carreon);林寶英(Baoying Lin,音);張瑞金(Ruijin Zhang,音);塞爾瑪。巴羅戈。拉蘭南(Thelma Barrogo Laranan);羅伊納。岡薩雷斯。伊凡內利斯塔(Rowena Gonzales Evanelista);麗塔.S。伊圖拉爾德(Rita S. Ytturalde);梅莉。喬伊。馬納洛。卡斯特洛(Merlie Joy Manalo Castro);余正燦(Yu Zheng Can,音);瑪麗拉。喬伊。馬斯克拉特(Mariella Joy Masiclat);杰米林。桑托斯。克魯茲(Jaimielyn Santos Cruz);羅德裡克。保羅。貝爾納多。普揚特(Roderick Paul Bernardo Pujante);胡安。米格爾。阿爾帕斯(Juan Miguel Alpas);杰森。馬蘇爾特(Jayson Masuerte);伯納德。蔡(Bernard Chua,音);拉克.L。黃(Lack L. Uy,音);南希.J。加莫(Nancy J. Gamo);吳利東(Wuli Dong,音),王偉利(Wang Weili,音);Nong Ding ChangLang Xu Po; Ma The Pong;黃躍海(Huang Yue Hai,音);張世聰(Shicong Zhang,音);馬川(Ma Tram,音);美比琳.R。米洛(Maybeline R. MIllo);和沃爾特。黃龍(Walter Wong Long,音)。
反洗錢委員會調查和執法部副主任阿爾本(Adrian Arpon)表示,此案涉及價值約1億披索的交易。
阿爾本表示:“這只是我們將提交的眾多案件中的第一宗。”他指出,正在調查價值超過70億披索的財產和其他資產。
該案涉及位于班班社Baofu Land Development, Inc。園區內的網絡博彩公司Zun Yuan Technology, Inc.,該園區因涉及犯罪活動而被當局突擊搜查。
訴狀稱:“本案涉及一些公司試圖隱瞞其業務的真實性質,並使其看起來從事合法活動。”
根據起訴書,洗錢指控涉及“掩飾金融資產,使其能在不被發現的情況下使用,而這些資產源自非法活動”。
起訴書補充說:“通過洗錢,犯罪分子將犯罪活動所得的金錢轉化為來源明顯合法的資金。”