就銀行保密及數據隱私 副總統丈夫將提起告訴

　　本報訊：副總統莎拉。杜特地的丈夫加彪(Manases Carpio)將於4月27日週一前往計順市檢察官辦公室，對菲律濱中央銀行、反洗錢委員會官員及多名眾議員提起刑事控訴，指控他們涉嫌違反《反洗錢法》、銀行保密法及《數據隱私法》。

　　加彪將對央行行長雷莫洛納(Eli Remolona Jr。)、反洗錢委員會執行主任布埃納文圖拉(Ronel Buenaventura)，以及眾議院司法委員會主席、眾議員路易斯特羅(Gerville Luistro)，Akbayan黨團組織眾議員森達迎(Percival Cendana)和陸諾(Chel Diokno)，以及眾議員黎利馬(Leila De Lima)等人提訴。

　　該訴狀指控被告“共謀非法披露和洩露受《反洗錢法》或第9160號共和國法，及其修正案、《銀行保密法》或第1405號共和國法及《數據隱私法》或第10173號共和國法，保護的機密銀行記錄”。

　　訴狀稱，“反洗錢委員會和眾議院司法委員會洩露了各類私人交易記錄，範圍涵蓋保險支付、定期存款、投資及公用事業賬單支付。”

　　此前，反洗錢委員會在眾議院針對副總統的彈劾案聽證會上披露，該機構在近二十年間，收到了與杜特地及加彪相關、總額高達 67.7億披索的可疑及隱匿性銀行交易的報告。

　　其中，44.25億披索存入他們的銀行賬戶，15.54億披索從他們的賬戶中支出。約7.91億披索的交易被歸類為“未確定”，因為舊的反洗錢委員會系統無法將交易分類為流入或流出。

　　根據反洗錢委員會的說法，如果資金來源不明、客戶身份未經適當識別，或者金額與客戶的業務或財務能力不符等，銀行交易即被視為“可疑”。

　　與此同時，“應申報”是指在一個銀行工作日內進行了超過50萬披索的交易。

　　加彪強調，他“不得不採取法律行動，不僅是為了捍衛其妻莎拉副總統及杜特地家族，更是為了捍衛銀行和金融業，特別是毫無戒心的廣大公眾”。

　　他表示，銀行記錄是保密的，並受到《反洗錢法》的保護，“甚至連媒體也被禁止披露，否則可能面臨刑事指控”。

　　路易斯特羅在聽證會期間強調，委員會查詢的是交易情況，而非尋求具體賬戶的細節。

　　副總統的丈夫說：“沒有任何例外。禁止是絕對的。這正是國會自身頒布的法律，以全面防止反洗錢委員會獲得的任何信息或記錄被洩露。”

　　“沒有違反任何法律”

　　黎利馬於4月26日週日在聲明中表示，“就眾議院司法委員會而言，其程序不能被認為違反了任何法律”。

　　她辯稱，彈劾案件不受《銀行存款保密法》的約束，且只有“銀行及銀行機構的官員和僱員”被禁止披露信息。

　　她還說：“在彈劾程序過程中揭露了不義之財的證據，這一事實並不使此類揭露成為犯罪行為。這是彈劾作為問責機制的直接結果。”

　　森達迎在自己的聲明中表示，彈劾聽證會不受《銀行保密法》和《反洗錢法》適用範圍的限制。

　　他還表示，杜特地及其支持者只需出席4月29日的眾議院司法委員會聽證會，就能避免“浪費”時間和紙張，他們將在會上獲得陳述己方觀點的機會。

　　他還說：“他們有自由意志，也有錢提起訴訟，但問題是司法委員會或反洗錢委員會的成員違反了任何法律嗎？沒有。”

　　“抹黑宣傳”

　　加彪表示，所謂的反洗錢委員會洩露是“抹黑宣傳和政治騷擾的工具，而非合法的監管行動”。

　　他說：“其目的是破壞莎拉副總統和整個杜特地家族的良好聲譽。這是邪惡的。”

　　加彪說：“《反洗錢法》正在被最大化地武器化，即使這是非法且違法的，其目的純粹是為了2028年全國大選進行抹黑宣傳。”

　　杜特地此前已宣佈計劃參加2028年總統大選。