證人指與莎拉有關公司 7月清空兩個銀行帳戶

　　本報訊：副總統莎拉。杜特地申報的商業利益之一CALE88的兩個支票帳戶已於2026年7月(彈劾審訊開始的同一個月)銷戶。

　　據信安銀行(Security Bank)分行銀行業務集團主管萊斯利。詹(Leslie Cham，音)稱，CALE88此前在該行有兩個披索支票帳戶，但兩個帳戶現在的餘額都很低。眾議院檢控組將詹氏列為杜特地彈劾案第二條的證人之一。

　　詹氏向參議員法官邦義利蘭(Francis "Kiko" Pangilinan)披露此事。

　　詹氏回答邦義利蘭的提問說：“那是在2026年7月銷戶。”

　　邦義利蘭打趣說：“哦，就在最近。”

　　詹氏點頭回答說：“因為該帳戶也只是在2025年10月開設的。”

　　然而，詹氏無法提供CALE88披索帳戶金額的進一步細節，稱他們記錄中只有最後餘額。

　　詹氏說：“帳號2013的帳戶在2025年12月的最後餘額是332,530.95披索，帳號8581的帳戶是21,164.27披索。”

　　詹氏表示，第一個帳戶是於2024年8月開設，第二個帳戶是於2025年開設——兩者均於2026年7月銷戶。

　　邦義利蘭則表示，了解CALE88從2024年至2025年進行的銀行交易會很有意思，因為該帳戶開設時，杜特地已是副總統。

　　他指出：“當銷戶時，當然是2026年。如果可以取得賬戶的收支金額資料會很有意思，因為根據《反洗錢法》報告，當中有約 3.19 億披索的資金流入，或是有來自中國的交易。”

　　他強調：“我們當然不知道那是透過披索帳戶還是美元帳戶打款。但那值得深入研究。”

　　參議長張僑偉(Sherwin Gachalian)亦追問詹氏關於信安銀行此前就CALE88提交的多份可疑交易報告。這包括該行標示為“與客戶申報的財務狀況不相稱”的12筆現金存款。

　　張僑偉指出，信安銀行本身發現CALE88“未能提供支持文件，且對澄清要求置之不理，導致該行無法核實交易的來源和目的”。

　　但詹氏拒絕詳細說明這些報告，引述銀行保密和反洗錢法定保護。

　　同樣在審訊第35天，參議員法官拉菲。杜弗(Raffy Tulfo)指出，CALE88收到40,138,766.28披索，而總流出資金幾乎相同——40,001,101.79披索。

　　杜弗觀察到：“幾乎一樣。”他指出，2024年進入CALE88帳戶的幾乎所有資金都幾乎立即被清空。

　　詹氏補充說，2025年另有6,265,915.66披索存進該帳戶。

　　當被問及信安銀行是否可能對存入大額款項的高知名度人物豁免“認識你的客戶”要求時，詹氏表示他們不能那樣做。

　　詹氏強調：“我們不會那樣做。事實上，如果有任何模糊之處，我們總是轉交合規辦公室作出最終判斷。我們在合規方面對‘認識你的客戶’非常嚴格。”

　　30個帳戶、8間銀行

　　早前，眾議院檢控組告訴參議院彈劾法庭，副總統及其丈夫加彪律師(Manases "Mans" Carpio)在八間銀行維持至少30個帳戶，包括一些國內最大的銀行，據稱有超過1.9億披索未在其資產負債淨值申報表中申報。

　　私人檢控官阿里律師(James Ibrahim Ali)在審訊第34天說：“副總統與其丈夫，僅就2022、2023、2024及2025年而言，在8間銀行擁有至少30個活躍銀行帳戶。”

　　檢控組傳召菲律濱土地銀行(Land Bank of the Philippines)、亞洲聯合商業銀行(Asia United Bank，AUB)、菲律濱儲蓄銀行(Philippine Savings Bank，PSBank)、首都銀行(Metrobank)、信安銀行、菲島銀行(Bank of the Philippine Islands)、菲律濱國家銀行(Philippine National Bank，PNB)及金融銀行(Banco de Oro，BDO)的代表，以核實和認證依法庭傳票提交的銀行紀錄。

　　阿里表示，根據杜特地及加彪在這些銀行的帳戶， 2022年總額超過5,900萬披索，2023年7,100萬披索，2024年2,200萬披索，年底3,500萬披索。

　　該檢控律師說：“將2022、2023、2024及2025年的數據合計，副總統及其丈夫加彪律師的銀行帳戶期末結餘總計超過1.9億披索，未在其申報表中申報。”