烏克蘭公司向CALE88匯款 洪智維洛斯質疑涉及洗錢

　　本報訊：參議員法官洪智維洛斯(Risa Hontiveros)10月9週五聲稱，向Cale88 Foods Corporation匯款的一間烏克蘭公司，可能涉及洗錢。Cale88是副總統莎拉。杜特地丈夫加彪(Manases Carpio)申報的商業利益之一。

　　洪智維洛斯在審訊第37天發言時提出此事。參議院彈劾法庭目前正處理彈劾案第二條，指控副總統積累不明財富。

　　參議員法官洪智維洛斯表示，她的辦公室審查了除中國公司外，其他向Cale88匯款的外國公司。

　　洪智維洛斯說：“當中至少有一宗看來可能涉及洗黑錢活動。CALE88 的境外交易清單載有來自烏克蘭的交易，顯示烏克蘭匯款方為Arkmen LLC，註冊號碼41423974。清單所列地址為烏克蘭Tsybuliv的Zoriana 30A。”

　　她補充說：“這個註冊號碼41423974，以及地址Zoriana 30A，對應的一間公司涉及2025年5月19日啟動的刑事程序，涉及詐騙及洗黑錢案件，涉案金額達 122.5 萬歐元。”

　　洪智維洛斯表示，2026年3月，基輔佩切爾斯克區法院下令搜查Arkmen的場所，並於2026年4月下令凍結涉案嫌疑人在Arkmen的100%股權。

　　她說：“Arkmen LLC最後一次向Cale88匯入款項是在2025年5月30日，即刑事程序開始日期之後不久。”

　　洪智維洛斯因此問檢控方證人、厘務局局長辦公室幕僚長加西亞—馬爾克斯律師(Anne Loraine Garcia-Marquez)，如果Arkmen LLC與Cale88之間的國際匯款背後有合法交易，加彪的公司應將其申報為銷售並課稅。

　　加西亞—馬爾克斯回答說：“如果這些是銷售，那就應該在年度所得稅申報表中申報。”