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眾議院批准監管銀行賬戶和電子錢包法案

2022年01月13日 21:59 稿件来源:菲律賓商報   【字体:↑大 ↓小

稿件来源:菲律賓商報

2022年01月13日 21:59

  本報訊:眾議院銀行和金融中介委員會週四批准了有關旨在規範銀行賬戶、電子錢包和其他金融賬戶使用的措施的替代法案。

  該法案在一次虛擬會議上原則上獲得批准,旨在保護公眾免受以銀行賬戶、電子錢包和其他支付服務提供商為目標的網絡犯罪分子和犯罪集團的侵害。

  提議的措施指出,必須努力通過監管銀行賬戶和電子錢包的異常和可疑金融活動來保護公眾免于成為各種網絡犯罪計劃的犧牲品。

  眾議院銀行和金融中介委員會主席代表瓊妮·蔡表示,該法案還旨在為那些參與銀行業和金融業犯罪的人獲得更高的定罪。

  蔡氏說:“該法案的目的實際上是為了阻止和簡化起訴,因為根據目前的網絡犯罪法,執法機構,尤其是那些使銀行業受害的機構似乎很難真正定罪,因此我們以這樣一種方式制定了該法案:定罪會更容易,同時懲罰也會更高。”

  該措施禁止的行為包括開立或使用銀行或金融賬戶接收或轉移犯罪所得收益,以及以假名開立金融賬戶。

  該措施還禁止以接收、轉移或提取犯罪、違法或社會工程所得收益為目的購買或出租和出售銀行、電子錢包和其他金融賬戶。

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