菲律賓未能退出 FATF洗錢灰名單

　　本報訊——菲律賓被保留在全球黑錢監管機構金融行動特別工作組 (FATF) 的灰名單中，因為它未能解決打擊洗錢、恐怖主義融資和擴散融資的戰略缺陷。

　　在為期兩天的全體會議之後，總部位于巴黎的 FATF 決定繼續加強對菲律賓以及其他 22 個司法管轄區名單中的國家的監控。

　　菲律賓已作出高層政治承諾，將與 FATF 和亞太反洗錢組織 (APG) 合作，以加強其反洗錢/打擊資助恐怖主義 (AML/CFT) 制度的有效性。去年6月被列入灰名單。

　　據 FATF 稱，菲律賓已採取措施改進其 AML/CFT 制度，並表明正在對非營利組織部門採取適當措施，並對有針對性的金融制裁實施監督。

　　然而，髒錢監管機構表示，本國仍需努力實施其行動計劃，以解決其戰略缺陷，證明對指定的非金融企業和專業人士 (DNFBPs) 的有效基于風險的監管正在發生，並且監管機構正在使用AML/CFT 控制以減輕與賭場中介人相關的風險。

　　根據 FATF 的說法，菲律賓還應加強和簡化執法機構獲取受益所有權信息的途徑，並採取措施確保信息準確和最新。

　　本國還應證明金融情報的使用有所增加，並根據風險增加洗錢調查和起訴。

　　此外，菲律賓應通過證明 DNFBP 瞭解其義務來證明增加了對恐怖主義融資案件的識別、調查和起訴，並提高針對恐怖主義融資和擴散融資的定向金融制裁框架的有效性。

　　一年多前，菲律賓重新列入灰名單後，菲律賓一直在積極努力解決缺陷，以滿足 FATF 設定的 2023 年 1 月最後期限。

　　應該記得，菲律賓于 2000 年 6 月被列入 FATF 的黑名單，但在通過第 9180 號共和國法案或 2001 年反洗錢法案 (AMLA) 後于 2005 年 2 月被從名單中刪除，隨後2003 年通過 RA 9194 建立反洗錢委員會 (AMLC)。

　　從那時起，儘管頒布了 RA 11479 或 2020 年《反恐怖主義法》以及 RA 11521 修訂了反洗錢法，菲律賓一直反覆進進出出灰色名單。

　　多邊貸方國際貨幣基金組織 (IMF) 早些時候強調，菲律賓需要解決 FATF 提到的缺陷，以幫助鼓勵外國直接投資 (FDI) 流入本國。

　　“完成菲律賓與 FATF 的行動計劃對于成功退出 FATF 名單至關重要，”國際貨幣基金組織 2022 年第四條磋商代表團團長 Cheng Hoon Lim 早些時候表示。

　　FATF 主席 Raja Kumar 在巴黎舉行的為期兩天的全體會議後舉行的面對面和虛擬新聞發佈會上表示，監管機構已將剛果民主共和國、莫桑比克和坦桑尼亞列入灰名單。

　　另一方面，庫馬爾說，尼加拉瓜和巴基斯坦已從受到加強監督的司法管轄區名單中刪除。

　　“儘管 COVID-19 帶來了挑戰，但 FATF 對這些國家在打擊洗錢和恐怖主義融資方面取得的進展表示歡迎，”庫馬爾說。

　　與此同時，在緬甸被列入包括朝鮮和伊朗在內的黑名單後，FATF 呼籲其成員和其他司法管轄區對緬甸採取強化盡職調查措施。在繼續入侵烏克蘭的情況下，它還進一步削減了俄羅斯在該組織中的作用。