反洗錢委員會：凍結130億元涉防洪亂象資產

　　本報訊：反洗錢委員會(AMLC)週五稱，已獲法院對一家建築公司及多個關聯實體和個人的資產下達凍結令，這些對像涉嫌參與違規防洪項目。

　　反洗錢委員會在聲明中透露，上訴法院(CA)週四簽發凍結令，涉及一家被指有最多疑似“幽靈”防洪項目的私營建築公司，以及與其運營有關聯的實體和個人。

　　該凍結令涵蓋280個銀行賬戶、22份保險單、3個證券賬戶及8項航空資產。上訴法院裁定，有充分理由認定這些資產與違反《反貪污腐敗法》(第3019號共和國法案)及《修訂刑法典》第217條規定的侵吞公共資金和財產行為有關。

　　反洗錢委員會執行主任馬修·戴維表示，此舉彰顯了該委員會保護公共資金的決心。他說：“申請凍結令，凸顯了反洗錢委員會追回每一分可能被濫用的公共資金的堅定承諾。”

　　自當局開始調查防洪項目異常情況以來，被凍結的資產數量不斷增加。截至目前，反洗錢委員會已凍結4679個銀行賬戶、283份保險單、255輛機動車、178處房產、16個電子錢包賬戶及3個證券賬戶，均與有爭議項目有關。

　　目前，被凍結資產總價值已達130億元，隨著調查深入，這一數字預計還會上升。