政府「全力以赴」防止重返FATF灰名單

　　本報訊：鑒于防洪腐敗爭議給菲律賓帶來風險，當局正努力阻止菲律賓重返金融行動特別工作組(FATF)灰名單。

　　菲律賓中央銀行(BSP)行長埃利·雷莫洛納週一告訴記者：“說實話，我們面臨重返灰名單的風險，但正在盡力防止這種情況發生。”

　　由央行行長主持的反洗錢委員會(AMLC)已從上訴法院獲得凍結令，對4600多個銀行賬戶、近300份保險單，以及與涉嫌參與異常政府防洪項目的個人和私人實體相關的電子錢包和證券賬戶進行凍結。

　　當局稱，凍結資產金額已達約130億元，隨著政府持續調查並追捕涉案人員，這一數字預計還會上升。

　　雷莫洛納表示，防止菲律賓重返灰名單“將是漫長過程”，下一次評估預計在2027年左右。他還說：“我們必須採取必要行動，向FATF證明我們正全力以赴。”

　　被列入FATF灰名單，意味著一個國家在打擊洗錢和恐怖融資方面措施薄弱。菲律賓上一次被移出灰名單是在2025年5月，此前因賭場巡遊洗錢、未起訴涉恐活動資助嫌疑人等因素，于2021年7月再次被列入名單。