羅麻地斯任眾議長時 銀行交易達45億披索

　　本報訊：反洗錢委員會的一名金融調查員向廉政法院作證稱，與被停職的禮智省第一選區眾議員馬丁。羅麻地斯(Martin Romualdez)相關的銀行交易，在其2022年6月至2025年9月擔任眾議長期間達到約45.09億披索。

　　反洗錢委員會銀行官員布薩律師(Jan Mark Busa)在羅麻地斯掠奪案中作證時作出以上供述。該案涉及據稱從政府基建項目獲取74億披索不當財富。

　　布薩表示，在羅麻地斯擔任眾議長期間發生的交易，是反洗錢委員會按6個時段劃分的摘要中，所涉金額第二高的交易高峰。第一個高峰是2003年4月至2007年6月的約39.8億披索。

　　他說，羅麻地斯卸任眾議長後，金融交易顯著減少。

　　布薩說：“我觀察到，他卸任眾議長後的交易急劇下降。”

　　他表示，有關結論取自 1951 份交易報告，涵蓋 2003 年 4 月至 2025 年 10 月。在該重點時段，反洗錢委員會記錄中出現35個賬戶。

　　涉嫌回扣交付與申報流入的差距

　　國家調查人員此前指控羅麻地斯與前Ako Bicol黨團組織眾議員薩迪。許(Zaldy Co)合謀，透過基建項目回扣積累約570億披索不當財富。

　　然而，布薩表示，據指 2022 年至 2025 年的現金交付金額達 570 億披索，但反洗錢委員會在同期羅麻地斯賬戶中查到的流入款項只有 5.605 億披索，兩者存在“巨大差距”。

　　在辯方交叉盤問中，他表示，他們沒有發現羅麻地斯擔任眾議長期間申報的 5.6 億披索流入款項來自非法活動，亦沒有證據顯示該筆款項與防洪工程有關。

　　羅麻地斯的律師波莫伊(Rashel Pomoy)問：“你們未能確認羅麻禮斯擔任眾議長期間這筆 5.6 億披索流入款項，是否有任何部分來自非法活動…… 亦沒有認定這些款項與防洪工程有關？”布薩作出肯定答覆。

　　布薩還確認，他沒有發現羅穆阿爾德斯的賬戶有任何流入款項，可追溯至承建商、公造部，或是薩迪。許(Zaldy Co)。

　　當被問及是否發現羅麻地斯的交易超出其財務能力時，布薩說：“我們沒有這方面的認定，但我們也沒有認定這些交易在其財務能力範圍內。”

　　在控方的澄清性提問中，布薩表示流入款項的數量是基於反洗錢委員會資料庫，其中包含羅麻地斯本人提交的財務記錄。

　　控方還強調，反洗錢委員會的調查結果依據銀行交易記錄，而被指的回佣是實物現金交付，這類款項未必會反映在羅麻地斯的銀行記錄中。

　　空殼公司購買房產

　　布薩作證稱，羅麻地斯涉嫌的傀儡公司Golden Pheasants通過三張經理支票購買了馬加智市福布斯公園30 Tamarind的房產。

　　據反洗錢委員會稱，銀行記錄顯示Samchan購買了第一張價值2.9423億披索的經理支票。另外兩張經理支票合計價值11億披索，據報由一家律師事務所於2023年3月29日購買。

　　他說，用於購買的資金可追溯至2023年3月10日至27日期間21筆總值17.2億披索的支票存款，來自一個據報屬於Samchan的賬戶，以及其他來自NC Foreign Currency的款項。NC Foreign Currency是一家匯款服務企業，其申報聯絡人為Samchan的費利西托。格瓦拉(Felicito Guevarra)。

　　布薩表示，這些交易本身不會顯得可疑，銀行文件也無法顯示Samchan是否為他人代購支票。

　　布薩說：“根據銀行提交的文件，無法確定Samchan是否代表他人購買經理支票。”

　　但他表示，結合監察署提出的指控來看，有“合理理由”相信資金來自非法活動。

　　布薩稱，Golden Pheasant由律師帕拉斯(Jose Raulito Paras)持有99.99%的股份，帕拉斯是羅麻地斯在Upsilon Sigma Phi聯誼會的兄弟。

　　他說，反洗錢委員會未發現帕拉斯與該公司之間有直接交易。

　　海外大學匯款

　　布薩還作證稱，羅麻地斯的五個銀行賬戶於2025年10月1日向據報與帕拉斯有關聯的Braavos Holdings匯出1.74億披索及280萬美元。銀行文件註明用途為“對公司投資”。

　　他還指出，帕拉斯向哈佛大學匯款200萬美元、標註為“慈善捐贈”，以及向康奈爾大學匯款550萬美元。他說，哈佛的匯款由現金存款資助。

　　涉及帕拉斯、羅麻地斯家族的資金轉移

　　另一名反洗錢委員會金融調查員表示，與帕拉斯有關聯的公司轉移了數十億披索，遠超其資本比例。

　　反洗錢委員會秘書處銀行官員卡蘇拉律師(McDonald Carsula)表示，調查始於2026年6月22日監察署的一封轉介信，涉及與涉嫌防洪工程計劃有關的10名個人和實體。

　　反洗錢委員會其後發現有合理根據認為這些賬戶與非法活動有關。

　　卡蘇拉稱，由帕拉斯持有 99% 股份的Clearspring Holdings Corporation在2023年至2026年錄得44億披索款項流入，儘管實收資本僅400萬披索。

　　他說：“交易金額從數百萬大幅增至數十億，與其實收資本嚴重不相稱。”

　　他說，Clearspring於2026年4月向Darpen Computer Trading匯出22.84億披索，Darpen返還約11.42億披索，往往在同一天且金額匹配。Darpen隨後將資金轉移至一個數字資產交易所，卡蘇拉稱這是“典型的層化清洗手法”。

　　卡蘇拉稱，羅麻地斯於2025年10月1日從五個銀行賬戶向Braavos Holdings轉移3.3673億披索。

　　他在司法宣誓書中說：“儘管這些情況不能獨立確立羅麻地斯轉移款項的目的，但3.36736億披索直接從其銀行賬戶轉移至帕拉斯律師獨資擁有和控制的公司，為兩者之間提供了具體的財務聯繫。”

　　他還表示，幾乎完全由帕拉斯擁有的Brightnews Corporation從羅麻地斯妻子耶達(Yedda)的一個銀行賬戶收到2778萬披索的支票。

　　他說：“雖然銀行報告未註明這些交易的的用途或背後的對價，但仍顯示耶達與該公司之間的直接財務聯繫。”

　　他說，Brightnews通過兩張經理支票購買了福布斯公園14 Narra價值16億披索的房產，資金來自Trans Middle East Phils Equities Inc.，該公司持有RYM Business Management Corporation。卡蘇拉稱，RYM據報由羅麻地斯主理。

　　Samchan Foreign Exchange Corp. 亦在 2024 年 11 月出資開立兩張面值 2500 萬披索的經理支票，並於2025年6月向其子轉移995萬披索。

　　它還向帕拉斯持有 99.99% 股份的Valiant Consolidated Resources匯出10.11億披索，並向RYM匯出3億披索。

　　卡蘇拉稱，結合監察署的指控來解讀，這些交易“提供了合理理由”，認為Samchan的賬戶被用於轉移與非法活動有關的資金。