厘務局和反洗錢委員會將聯合調查「幽靈」防洪項目

　　本報訊：菲律賓厘務局(BIR)和反洗錢委員會(AMLC)將聯合調查參與異常防洪項目的公司和個人。

　　厘務局週一聲明稱，局長羅密歐·盧馬吉與反洗錢委員會(AMLC)執行董事馬修·戴維(Matthew David)在9月12日會議上，討論了可能對相關公司和個人提起的逃稅和洗錢指控。

　　盧馬吉表示，厘務局正與反洗錢委員會(AMLC)密切協調，對涉事公司和個人開展稅務欺詐審計。反洗錢委員會(AMLC)可監控其銀行交易，這些數據對完成審計至關重要，因為參眾兩院調查顯示存在未申報財富或收入。聯合調查將確保涉事方所有收入來源和資產都被核算，“不遺餘力”。

　　反洗錢委員會(AMLC)有權要求涉嫌洗錢的公司和個人提交銀行報告，這些報告和交易可與納稅申報及付款情況結合，用于稅務欺詐審計。

　　厘務局警告，若銀行記錄中的財富無對應稅款，則構成逃稅。

　　盧馬吉稱，厘務局將對所有涉事承包商、公職人員和個人進行稅務欺詐審計，已與反洗錢委員會(AMLC)、公造部(DPWH)等多個政府機構協調，還準備配合基礎設施獨立委員會、參眾兩院調查。

　　自總統費迪南德·馬科斯公佈前15名防洪承包商後，厘務局一直在開展平行調查。因參眾兩院聽證會結果，調查範圍擴大到前15名承包商以外的公司和個人。

　　厘務局還考慮了總統和公造部確認的有“幽靈”項目的承包商。