杜特地家族被指收華裔1.8億黑金

　　本報訊：前參議員特里連尼斯(Antonio Trillanes IV)4月22日在眾議院司法委員會針對副總統的彈劾程序期間，通過一份宣誓陳述書指稱，包括副總統莎拉。杜特地及其父、前總統杜特地在內的五名杜特地家族成員，在2011年至2013年間收取或兌現了來自納卯市所謂毒梟森美。黃(Samuel "Sammy" Uy，音)的1.816億披索的支票。

　　特里連尼斯向司法委員會出示了他所稱能佐證其說法的銀行交易記錄。

　　在他作證的同一天，反洗錢委員會表示，從2006年到2025年，67.7億披索的大額交易流入杜特地及其丈夫曼斯。加彪(Mans Carpio)持有的銀行賬戶。儘管杜特地從2019年起的資產負債淨值申報表中均申報沒有現金或銀行存款。

　　在此背景下，特里連尼斯關於從一名所謂毒梟處收取1.816億披索的指控，為杜特地來歷不明財富的說法增添了一個具體的名字和一項具體的指控。

　　眾議員森達尼亞(Percival Cendaña)表示，這些指控引發了更多疑問。

　　森達尼亞說：“如果一個所謂的毒梟給了(杜特地家族)數億甚至數十億披索，那換來的是什麼？”

　　他補充：“我們可以肯定的是，副總統莎拉的資產負債淨值申報表中沒有反映這數十億披索。有了這份宣誓證詞和反洗錢委員會的報告，我們已經確立了彈劾副總統的充分合理依據。”

　　杜特地缺席了週三的聽證會，這已是她第三次缺席眾議院的彈劾程序。

　　特里連尼斯根據他所稱源自銀行交易記錄的摘要，詳細列出了每位家族成員的金額。

　　他聲稱，前總統杜特地的同居伴侶亞曼西那(Honeylet Avanceña)及其女兒維羅妮卡。杜特地(Veronica Duterte)通過五筆交易收到了最大份額，達5320萬披索。

　　塞巴斯蒂安。杜特地(Sebastian Duterte)以5150萬披索位居其次，其次是保羅。杜特地(Paolo Duterte)，3880萬披索。

　　莎拉。杜特地被列為通過三筆交易收取2230萬披索，每筆金額均約為740萬披索。

　　前總統被列為收取1560萬披索。

　　特里連尼斯表示，這些交易呈現相似模式：約兩年內定期開出支票，金額多半完全相同或近乎相同。

　　他表示，這些金額均未出現在莎拉。杜特地的2007年至2013年或2016年資產負債淨值申報表中。

　　特里連尼斯將黃某描述為前總統杜特地的知名政治捐獻者，並援引了菲律濱調查新聞中心2016年的一份報告，該報告稱黃某是向杜特地總統競選活動捐款總計3.34億披索的13名捐獻者之一。

　　他還將黃某描述為楊鴻明(Michael Yang)的夥伴。楊某是杜特地的前經濟顧問，曾與Pharmally採購爭議以及班班牙省波拉克的一個網絡博彩園區有關聯，當局在該園區查獲了價值數十億披索的毒品。

　　特里連尼斯還引用了拉斯卡迎斯(Arturo Lascañas)長達186頁的宣誓陳述書。拉斯卡迎斯自稱是納卯暗殺隊的頭目，其證詞已被國際刑事法院採納，用於審理針對這位前總統的法外處決案件。

　　他指稱黃某是“納卯市的賭博和沙霧黑手黨”，並聲稱黃某“租下了用作沙霧工場的公寓酒店”。

　　未申報的菲島銀行賬戶

　　特里連尼斯還重提另一個問題：前總統杜特地2016年承認他在巴石市的菲島銀行持有一個未公開的賬戶，內有近2億披索。

　　他表示，杜特地是在被要求簽署銀行保密豁免書後作出這一承認的。在特里連尼斯引用的一次媒體採訪中，杜特地說：“略低於2億，沒那麼多。”

　　特里連尼斯表示，他於2016年5月根據這些事實向監察署提交了一份宣誓陳述書。

　　他說，調查最初取得了進展，副監察署長卡蘭當(Melchor Arthur Carandang)在2017年發現了調查杜特地家族銀行存款的充分依據。

　　然而，特里連尼斯說，卡蘭當在杜特地總統任期內被停職，並最終被解職。

　　他告訴委員會，綜合來看，這些財務線索已令人質疑這位副總統是否具備繼續任職所需的“個人操守與道德適格性”，而彈劾正是適當的處理方式。

　　誰是森美。黃？

　　森美。黃是一位駐納卯的商人，曾是前總統杜特地在2016年全國大選期間的主要競選捐助者之一。

　　杜特地競選捐款與支出申報表的記錄顯示，四位駐納卯的商人總共捐贈了1.65億披索，佔該競選活動報告的現金捐贈總額的一半以上。

　　位居榜首的是安東尼奧·弗洛倫多二世(Antonio Floirendo Jr。)，捐贈了7,500萬披索。

　　納卯農場和納卯進口分銷公司的塞繆爾·黃(Samuel Uy)、鳳凰石油創始人黃書賢(Dennis Uy)以及本田汽車納卯總經理羅仁樹·戴(Lorenzo Te)各捐贈了3,000萬披索。

　　根據GMA新聞2016年的數據，黃氏還持有本田汽車仙道斯將軍市分公司7%的股份。

　　杜特地在他仍擔任納卯市長時提交的資產、負債和淨值申報表中，也申報了欠黃氏100萬披索的債務。

　　2017年，長期批評杜特地家族的特里連尼斯指控黃氏向杜特地的同居伴侶和孩子們的帳戶進行了銀行存款。

　　他出示的文件顯示，2011年10月25日向時任納卯市市長莎拉·杜特地、她的兄弟塞巴斯蒂安(Sebastian)和保羅(Paolo)以及前第一夫人亞曼西那(Cielito "Honeylet" Avanceña)的帳戶存入以下金額：

　　* 莎拉·杜特地 – 744萬披索

　　* 塞巴斯蒂安·杜特地 – 1,032萬披索

　　* 保羅·杜特地 – 970萬披索

　　* 亞曼西那 – 1,065萬披索

　　特里連尼斯表示，直到2013年的其他日期也有類似的存款。

　　時任納卯市市長的莎拉·杜特地承認認識黃氏，但對這些指控提出質疑。

　　她表示，如果特里連尼斯能證明這筆錢的存在和非法性，她願意退還，並向他挑戰，要求他出示證據證明她父親在擔任副市長期間從黃氏那裡收受了數百萬披索。

　　特里連尼斯持續提出這些指控，包括在2026年眾議院司法委員會審議是否存在彈劾副總統的合理根據時。

　　他聲稱，在與黃氏有關的1.81億披索中，杜特地家族成員收受了以下金額：

　　* 莎拉·杜特地 – 2,230萬披索

　　* 羅德里戈·杜特地 – 1,565萬披索

　　* 塞巴斯蒂安·杜特地 – 5,150萬披索

　　* 保羅·杜特地 – 3,830萬披索

　　他還表示，有4,262萬披索進入了亞曼西那和維羅妮卡·杜特地的聯名帳戶，另有1,065萬披索進入了亞曼西那的帳戶。