反洗錢委員會： 莎拉伉儷有44億元可疑銀行交易

　　本報訊：反洗錢委員會執行主任布埃納文圖拉(Ronel Buenaventura)於10月5日表示，副總統莎拉。杜特地及其丈夫加彪(Manases Carpio)的銀行帳戶有至少44億披索的可疑交易紀錄。

　　布埃納文圖拉在副總統彈劾審訊第33天作證，表示金額已從反洗錢委員會官員在眾議院司法委員會作證時的67億披索，降至其中一間涉案銀行菲島銀行作出更正後的44億披索。

　　在44億披索中，他亦作證稱16.3億披索為流入，13億披索為流出。

　　他亦表示，有14億披索屬於受涵蓋的可疑交易，資金的流入和流出無法確定。

　　《反洗錢法》將受涵蓋交易定義為“在連續 5 個銀行營業日內，單項、一連串或合計交易總額超過 400 萬披索，或按當時匯率計算等值外幣的交易，但受涵蓋機構與在交易時已妥善識別身分、且金額與客戶業務或財務能力相稱的客戶之間的交易；或具有相關法律或貿易義務、目的、來源或經濟理由的交易除外。”

　　同樣，該法規定受涵蓋交易包括：

　　——與珠寶商、貴金屬商及寶石商進行或涉及現金或其他等值貨幣工具、超過100萬披索的交易；及

　　——與房地產開發商或經紀進行或涉及超過750萬披索或任何其他貨幣等值的現金交易。

　　布埃納文圖拉在被私人檢控迪維納格拉西亞(Mae Divinagracia)盤問時解釋了受涵蓋交易的擴大範圍。

　　他說：“我們向眾議院提交的涵蓋範圍不同(如傳票所述)，那是2006年至2025年，且僅涉及銀行。(彈劾)法庭的傳票涵蓋2007年至2025年，以及所有受涵蓋方，不僅是銀行。”

　　他補充說：“一名受涵蓋人士亦更正了13份受涵蓋交易報告，因此我們進行了核實。我們於7月30日向貴庭提交的報告，已由我們更正。”

　　同樣在週一，布埃納文圖拉作證稱，涉及杜特地及和丈夫擁有商業利益的15間公司，有53億披索的受涵蓋及可疑交易。

　　在53億披索中，22.9億披索為流入，27億披索為流出。

　　另有3.56億披索的交易無法確定是流入或流出。

　　在盤問中，辯護律師溫盧安(Mark Vinluan)質問布埃納文圖拉，44億披索和53億披索的總額是否因為基於累計交易金額而被誇大。

　　溫盧安問：“換句話說，如果採用累計總額計算，報告的金額就會被誇大，對嗎？”

　　布埃納文圖拉回答說：“如果你指的是涉及的錢，那是正確的。但向我們報告的是銀行交易。無論錢從哪裡來，那不是我們審視的重點。我們看的是交易本身。”

　　然而，溫盧安繼續追問該反洗錢委員會官員：“但在那種情況下，如果累計總額或提供的累計總額，它遠大於實際涉及的錢，對嗎？”

　　布埃納文圖拉堅稱，報告並未導致金額被誇大。

　　他說：“我無法就實際涉及的錢回答，但就(銀行)交易而言，那就是所報告的。”

　　溫盧安再次追問該反洗錢委員會官員，他作證的數字是否被誇大，引來迪維納格拉西亞的反對。

　　參議院彈劾法庭主審法官伊斯古地洛(Francis Escudero)支持迪維納格拉西亞的反對，並命令溫盧安停止該提問方向。溫盧安遵從。

　　眾議院聽證會

　　早在4月，布埃納文圖拉亦告訴眾議院司法委員會，前參議員特里連尼斯(Antonio Trillanes IV)提交給眾議院司法委員會的宣誓書中引述的至少18宗交易，與反洗錢委員會記錄中的條目相符，包括三宗據稱涉及所謂毒品人物森美。黃(Samuel "Sammy" Uy，音)的交易。

　　布埃納文圖拉確認的18宗交易是由眾議院高級少數黨副領袖黎利馬(Leila de Lima)隨機抽選。

　　在該18宗交易中，布埃納文圖拉表示，三宗分別於2011年3月、2011年10月和2012年4月分批存入，每批740萬披索。

　　然而，布埃納文圖拉澄清，反洗錢委員會無法確認該三批轉帳是否來自黃某，因為它僅監測受涵蓋機構報告的交易，而非帳戶的直接擁有權。

　　布埃納文圖拉亦告訴眾議院司法委員會，副總統是受涵蓋機構於2024年8月至2026年1月提交的27份可疑交易報告的對象，涉及涉嫌販毒、貪污及腐敗，以及挪用公款及財產。

　　反洗錢委員會表示，觸發該等報告的因素包括眾議院四合一委員會就杜特地政府禁毒行動舉行的聽證會、指控副總統丈夫加彪涉及 2017 年 64 億披索沙霧走私案的新聞報道、2025 年針對副總統杜特地的彈劾申訴，以及有關機密情報經費遭濫用的指控。